首页 >汤羹

大志非吸案最新涉案P2P平台未发现真实借

2019-11-19 23:47:15 | 来源: 汤羹

大志非吸案最新:涉案P2P平台未发现真实借贷标,3人被刑拘

贷天眼讯:9月20日,合肥市公安局庐阳分局在其公众平台发布一则案情通报,通报了大志集团涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度及侦办情况。经侦查,目前警方尚未发现“安捷财富”,“智佳金服”平台有真实借贷标的。警方已查封犯罪嫌疑人在合肥,长沙等地的房产,土地,对多个涉案账户查封冻结,并责令债务人还款,对拒不还款的债务人依法采取相关措施。

大志集团产品部负责人何某劲伪造企业营业执照,房产证等资料,制作虚假标书,大志集团线上财务部负责人徐某雪将平台资金经层层转账后,提至大志集团实控人凌某的12个资金池账户,大志集团线下财务部负责人张某通过现金,POS机,银行转账等方式收取线下资金,所得资金同样进入凌某12个资金池账户,目前,上述3人均已被警方刑事拘留。

据贷天眼此前报道:

8月31日,大志投资集团有限公司董事长凌正向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首,称其公司资金链断裂,无法按时兑付。

9月9日,合肥市公安局庐阳分局发布通报,通报了大志投资集团有限公司非法集资案的最新进展,警方已对凌某,龚某某等12人采取了刑事强制措施,并对涉案资产查封冻结。

9月12日,合肥市公安局庐阳分局通报,通报中称,大志集团线下理财部经理罗某某采取拉人头,吃息差等方式,非法牟利20余万元。9月12日,罗某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留

9月13日,合肥市公安局庐阳分局发布通报,警方已对14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,对相关涉案资产依法进行查封,扣押,对能正常经营的资产保护其生存盈利,并约谈该案相关债务人。

9月16日,合肥公安局泸州分局通过官方发布了大志投资集团非法集资案件最新进展。通报中对投资人信息登记平台址,以及时间、范围、登记内容以及注意事项予以详细说明。

9月19日,合肥市公安局庐阳分局对大志集团涉嫌非法集资犯罪案进展发布通报,通报称,目前,公安机关已对1 6名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

以下为合肥警方本次通报原文:

调理小儿脾胃虚弱的药宝宝消化不良怎么止吐宝宝消化不良吃什么好

南京好的癫痫病治疗医院
昆明能检查妇科医院
雅安治疗妇科医院
六安市立医院预约挂号
送子鸟医院

猜你喜欢